Amazonas – Na manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Auxílio Perdido, uma importante ação para investigar e desarticular um possível esquema milionário de fraudes bancárias eletrônicas e crimes cibernéticos no Amazonas. Como resultado das apurações iniciais, a ofensiva policial resultou no cumprimento imediato de quatro mandados de busca e apreensão no município de Rio Preto da Eva, na Região Metropolitana de Manaus.

Uso de contas laranjas e a dificuldade no rastreamento

De acordo com as informações da corporação, a investigação busca esclarecer a participação de suspeitos em um engenhoso esquema. Segundo a PF, os criminosos utilizavam contas bancárias de terceiros (conhecidos como “laranjas”) para receber, pulverizar e movimentar o dinheiro sujo proveniente das operações fraudulentas online. Na prática, essa estratégia covarde tinha como finalidade dificultar o rastreamento dos valores desviados e esconder a verdadeira identidade dos criminosos e beneficiários finais dos golpes.

Sendo assim, o inquérito em andamento apura os possíveis crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, associação criminosa e o crime de lavagem de capitais. Até o momento, a Polícia Federal não divulgou publicamente os valores totais supostamente desviados do sistema financeiro, o número exato de possíveis vítimas ou a identidade dos investigados alvos dos mandados desta quarta-feira.

A força do Projeto Tentáculos e o compartilhamento de dados

Um dos pontos mais importantes e cruciais do caso foi a origem das informações que permitiram o grande avanço nas investigações de inteligência. A PF utilizou os dados do poderoso Projeto Tentáculos (GPADRCC). Trata-se de uma iniciativa que reúne informações compartilhadas diretamente pelas grandes instituições financeiras brasileiras para auxiliar na rápida identificação das fraudes eletrônicas.

Graças a esse projeto, a corporação recebe e analisa imediatamente as comunicações relacionadas a possíveis crimes financeiros virtuais. Com isso, os agentes federais conseguem buscar e identificar a autoria, a materialidade e as circunstâncias das ocorrências pela internet. Em suma, a iniciativa tecnológica também está totalmente voltada à dura responsabilização e prisão de todos os envolvidos no esquema.

As próximas fases da investigação e as apreensões na cidade

Agora, com o cumprimento dos quatro mandados autorizados pela Justiça, a Polícia Federal busca reunir novos elementos e provas materiais que permitam aprofundar as apurações e esclarecer a real dimensão e o tamanho do possível esquema criminoso. Entretanto, a corporação não detalhou para a imprensa quais os modelos de equipamentos eletrônicos ou documentos de papel foram apreendidos, nem informou se houve prisões em flagrante delito durante a operação na cidade.
Além disso, a corporação também não esclareceu se as fraudes investigadas envolvem os benefícios sociais do governo ou algum programa específico de auxílio emergencial, apesar do nome sugestivo dado à operação. Por fim, caso as suspeitas sejam comprovadas no tribunal, os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em conclusão, a investigação sigilosa continua sob total responsabilidade da superintendência da PF local.