As equipes efetuaram as prisões em São Paulo.

Casa de câmbio operava de forma irregular

Segundo a investigação, os dois atuavam como sócios de uma casa de câmbio em Manaus. O grupo utilizava o estabelecimento para movimentar recursos ilícitos.

Além disso, a empresa operava sem autorização do Banco Central do Brasil. De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos recebiam valores ligados ao transporte de drogas. Em seguida, o grupo lavava o dinheiro para lideranças do Comando Vermelho.

Movimentação milionária com criptomoedas

As investigações indicam que os suspeitos movimentaram cerca de US$ 72 milhões em criptomoedas. Além disso, a empresa recebeu aproximadamente R$ 3 milhões de pessoas ligadas à facção.

Durante a operação, os agentes apreenderam cerca de US$ 5 milhões em ativos digitais. Assim, a polícia reforçou as evidências contra o grupo.

Terceiro suspeito segue foragido

Outro investigado, Kelisson Rego da Silva, conhecido como “Loirinho”, continua foragido. A polícia aponta que ele integra a liderança do Comando Vermelho.

Além disso, ele utilizava contas da casa de câmbio para receber pagamentos do tráfico de drogas.

Justiça determina prisões e apreensões

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) coordenou a operação. O grupo reúne órgãos federais e estaduais.

Ao todo, a Justiça expediu três mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão. Além disso, autorizou o sequestro de bens. As equipes cumpriram todas as medidas na capital paulista.

PM ainda não comentou o caso

Até o momento, a Polícia Militar do Amazonas não se pronunciou sobre a prisão do sargento Roosevelt Moraes Pires Júnior.

(*) Com informações do G1

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A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, autorizar juízes a enviar ofícios a corretoras de criptomoedas, ordenando que sejam informados e penhorados os ativos pertencentes a devedores.

Os cinco integrantes da turma – os ministros Humberto Martins, Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro e o desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti – acolheram o recurso de um credor, que afirmou não ter encontrado bens em nome de um devedor, após vencer uma causa judicial.

Pelas regras atuais, na maior parte das situações, a Justiça pode determinar o bloqueio e a retirada de valores diretamente nas contas bancárias, à revelia do devedor, de modo a garantir a execução da decisão judicial e o pagamento ao credor. Isso é feito através do sistema BacenJud, desenvolvido em parceria com o Banco Central.

Como não circulam pelo sistema bancário tradicional, contudo, as criptomoedas vinham escapando das buscas por valores na Justiça. Pela decisão do STJ, agora esses ativos podem também estar ao alcance de juízes e credores.

O relator do tema no STJ, ministro Humberto Martins, destacou que desde 2019 a Receita Federal exige que todos os contribuintes declarem criptomoedas que eventualmente possuam como parte de seu patrimônio.  

Pela legislação, um devedor responde a suas obrigações com todo o seu patrimônio, frisou Martins, motivo pelo qual as criptomoedas devem estar ao alcance da Justiça e dos credores.

“Apesar de não serem moeda de curso legal, os criptoativos podem ser usados como forma de pagamento e como reserva de valor”, disse o relator, que foi seguido pelos demais integrantes da Terceira Turma do STJ.

Em seu voto, o ministro Villas Bôas Cueva ressaltou que o criptoativos ainda carecem de regulamentação pelo Legislativo, embora existam projetos de lei no Congresso que definem as criptomoedas, que utilizam a tecnologia blockchain, como representação digital de valor, ativo financeiro, meio de pagamento e instrumento de acesso a bens e serviços.

No ano passado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anunciou que começou a desenvolver o sistema CriptoJud, cuja ideia é permitir que o bloqueio e a penhora de criptoativos sejam feitos diretamente nas contas dos clientes das corretoras.

Com Informações da Agência Brasil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2025-04/criptomoedas-podem-ser-penhoradas-pela-justica-decide-stj

A estimativa da PF é de que mais de R$ 2 bilhões tenham sido movimentados em operações de câmbio suspeitas. “Tais recursos ingressaram e circularam pelo sistema financeiro oficial, mediante empresas de fachada, sem capacidade econômico-financeira, e transitaram por contas de passagem até a sua conversão em criptoativos que poderiam ser utilizados no exterior”.

A 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo expediu mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos no próprio estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro, na Bahia e em Santa Catarina. Participam da operação 28 servidores da Receita Federal e cerca de 130 policiais federais.

Os investigados podem ser acusados dos crimes de desvio de fundos, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro nacional.

Fonte: Agência Brasil